党政联席会议纪要

                           上海应翔资产经营有限公司

 时间：2018年12月03日上午8:30

 主持人：范文蓓、欧阳春发

 出席人员：许吟、刘晨、郑海、朱建育、李纪清、陈辉、孔娴

 记录：贲后宏

会议的主要内容和形成的决定：

一、按照巡视整改要求，公司管理制度修订完善事宜

副经理刘晨就修订、完善的公司管理制度做了说明：

    1.《公司财务管理制度》增加了第十四条内容为“资产公司根据章程和管理权限不得进行投资理财活动。下属各企业一律不得进行投资理财活动”。

    2.《公司及下属全资企业负责人履职待遇、业务支出及设备添置维修等管理办法》修改了第一条第二款内容增加为“公司负责人业务招待应按照中央“八项规定”之精神、反对“四风”之要求”。

会议决定：一致同意对上述公司规章制度的修订。即日起颁布实施，并及时下发至各下属全资企业。总公司及下属全资企业必须严格遵照执行。

二、通报2018年度党支部书记抓基层党建工作述职评议情况

总支书记范文蓓就公司党总支下属三个党支部2018年抓基层党建工作的现场职评议和测评情况进行了通报。

三、布置2018年度部门考核的相关工作

总支书记范文蓓就2018年度部门考核做了工作布置。

会议决定：公司各部门认真总结梳理2018年度的工作情况，党政班子成员按分管条线负责撰写工作总结，并于12月20日前提交总结文档、照片等附件材料。

四、通报公司理财产品相关事宜

经理欧阳春发通报公司理财产品即将到期，并提请讨论是否提前赎回。

会议认为：公司财务已向银行咨询过相关事宜，银行回复无法操作提前赎回。在2018年购买银行理财产品时，银行与公司签订委托理财合同，并约定理财产品的赎回期限，依合同约定，如果提前赎回导致违约，须      承担违约责任和较大金额的经济损失。

会议决定：理财产品于2019年01月05日到期后赎回，并提交公司董事会决议。

五、资产处出台有关房屋管理实施细则

经理欧阳春发布置按照资产处下达的委托管理房屋资产的基本原则，制定公司房屋资产管理实施细则的相关作。

会议决定：按照要求，2018年12月10日（下周一）前完成起草工作。

   六、关于召开2018年度校二级部门教职工代表大会的通知

工会主席李纪清传达了关于召开二级教代会的通知精神。

会议决定：初定于2019年1月上旬召开公司教职工代表大会。由公司工会牵头，综合办公室、财务等部门配合,做好材料和会务等准备工作。